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GOBIERNO CORPORATIVO

De acuerdo con la legislación mercantil, el Informe Anual de Gobierno Corporativo (IAGC) forma parte de este informe de gestión, y ha sido formulado por el Consejo de Administración y enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El IAGC detalla todos los componentes del Gobierno Corporativo de Ferrovial. Sin perjuicio de lo anterior, a continuación se resumen los valores en los que se basa el Gobierno Corporativo de Ferrovial y sus elementos más destacables.

Ferrovial entiende los principios eficiencia, integridad y transparencia como esenciales para transmitir confianza, gestionar posibles riesgos y generar valor creciente para los accionistas. Del gobierno corporativo de Ferrovial durante el año, cabe destacar los siguientes hechos:

Todas ellas accesibles desde ferrovial.com, excepto la Política en materia de Competencia y la Política de Anticorrupción.

El funcionamiento de los órganos de dirección y el proceso de toma de decisiones del grupo se describe con detalle en el IAGC, destacando las funciones de la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración, como máximos órganos de gobierno de la compañía.

Ferrovial dispone de un Código de Ética Empresarial, aprobado por el Consejo de Administración en 2004 y actualizado en 2014, que establece los principios básicos y los compromisos que deben respetar y cumplir en el ejercicio de sus actividades todas las empresas del grupo, sus empleados y directivos.

Con el objetivo de asegurar su cumplimiento, la Sociedad se ha dotado de:

Buzón de sugerencias: creado en 2004, para la formulación de comentarios, propuestas y/o críticas. Es de uso interno y se encuentra alojado en la intranet corporativa. Todos los comentarios son analizados por un Comité formado por miembros de la Alta Dirección de Ferrovial. En 2014 ha habido 40 comunicaciones.

 

Canal Ético de Denuncias: creado en 2009 como complemento a otros canales internos y para procurar el cumplimiento del Código de Ética, los procedimientos y los protocolos internos, y denunciar irregularidades, incumplimientos y comportamientos contrarios a la ética y la legalidad. Este canal es de acceso público y permite denunciar de forma anónima o nominativa a través de la web corporativa. Se han recibido 87 denuncias, de las cuales 52 son anónimas y 35 nominativas.

 
 

Todas las denuncias dan lugar a una investigación por parte del Comité Gestor del Buzón de Denuncias, compuesto por el Director de Auditoría Interna y el Director General de Recursos Humanos. Se reúne al menos una vez al mes; cuando la situación así lo requiera, el Comité Gestor u otra Dirección de Ferrovial puede proponer su convocatoria de manera urgente.

Existe un procedimiento urgente en el caso de que se reciba una comunicación que, por su contenido, aconseje iniciar acciones inmediatas. En tal caso, la Dirección de Auditoría Interna, como responsable del buzón, determinará la necesidad de convocar al Comité Gestor de urgencia o instar los procedimientos que la compañía tiene establecidos para la resolución de la denuncia planteada.

Asimismo, Ferrovial cuenta con un Procedimiento corporativo para la protección su patrimonio y la prevención del fraude, actualizado en 2012, con el objetivo de evitar cualquier conducta contraria a la legalidad y que pudiera perjudicar a la compañía.

La actualización del Código de Ética Empresarial de Ferrovial incluye un compromiso específico sobre el cumplimiento de determinadas leyes aplicables, entre las que destacan:

  • Relación con las Administraciones: El negocio de Ferrovial depende en gran medida de las relaciones con las Administraciones de los países en que opera. En consecuencia, Ferrovial se compromete a mantener una comunicación abierta y honesta con sus socios gubernamentales. Los empleados que interactúen con las Administraciones en nombre de Ferrovial deberán asegurarse de que todas las comunicaciones, tanto directas como a través de intermediarios, sean precisas y cumplan con todas las leyes y los reglamentos aplicables, incluyendo las relativas a grupos de presión y anticorrupción.
  • Leyes Anticorrupción: Ferrovial exige el cumplimiento de todas las leyes aplicables que prohíben el soborno, en especial el soborno de funcionarios, incluido el Código Penal español, la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras de EE. UU., la Ley de Soborno del Reino Unido u otra legislación de lucha contra la corrupción que pueda resultar de aplicación. Esta exigencia se ve reforzada por la nueva Política Anticorrupción que ha aprobado la compañía en 2014.
  • Uso de información privilegiada: Ferrovial exige a sus empleados que utilicen su información sobre el Grupo de manera discreta, profesional y únicamente a efectos de desempeñar sus funciones. Los empleados que estén sujetos al Código Interno de Conducta de Ferrovial S.A. y su Grupo de Empresas en materia relativa a los Mercados de Valores no podrán adquirir o vender (en beneficio propio o de persona relacionada) y no podrán recomendar a terceros la adquisición o la venta de títulos de Ferrovial, S.A, sus filiales o cualquier otra sociedad cotizada en cualquier mercado de valores con arreglo a información relevante no publicada, concepto que incluirá cualquier información que un inversor pueda considerar relevante para decidir comprar, vender o mantener títulos. Además, dichos empleados no podrán ceder información relevante no publicada a terceros que puedan adquirir o vender títulos basándose en ella.
  • Leyes contra el blanqueo de capitales: Los empleados deberán cumplir con todas las leyes contra el blanqueo de capitales, mantener negocios solo con socios con buena reputación y recibir fondos solo de fuentes legítimas. Los empleados deberán tomar medidas razonables para detectar e impedir formas de pago inaceptables o sospechosas, e informar a sus superiores o denunciarlo a través de los cauces establecidos si albergan cualquier sospecha o inquietud al respecto.
  • Precisión en libros y registros: Las filiales de Ferrovial en todo el mundo deben tener implantadas prácticas contables que contribuyan a garantizar la precisión de sus libros y registros.

La Política en materia de Competencia de Ferrovial impone el cumplimiento de todas las leyes sobre competencia aplicables, en particular las de España, la Unión Europea y los Estados Unidos de América.

Cada empleado es responsable de asegurarse de que no está infringiendo ninguna ley aplicable en la materia. Si se conoce o sospecha fundadamente que se ha cometido una infracción de la presente Política, deberá avisarse al superior o comunicarlo a través del Buzón de Denuncias o cualquier otro sistema de información similar disponible.

Asimismo, se detallan las principales áreas de riesgo en virtud de las Leyes de Defensa de la Competencia de la mayoría de los países: fijación de precios entre competidores; reuniones de organizaciones profesionales; cláusulas de no competencia; boicots, fusiones y adquisiciones; reparto de mercados; cláusulas de exclusividad; y precios abusivos.