Ver menú
  1. INFORME DE GESTIÓN
  2. GOBIERNO CORPORATIVO

Ferrovial - Informe Anual Integrado 2014 / GOBIERNO CORPORATIVO

El gobierno corporativo de Ferrovial se fundamenta en tres valores: eficiencia, integridad y transparencia. Los tres son esenciales para transmitir confianza, gestionar posibles riesgos y generar valor creciente para los accionistas.

Eficiencia

  • Evaluación independiente periódica del Consejo de Administración.
  • Análisis periódico de las mejores prácticas y normativas de buen gobierno a escala nacional e internacional.

Integridad

  • 50% del Consejo de Administración formado por consejeros independientes.
  • Cumplimiento de las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno.

Transparencia

  • Publicación del Informe Anual de Gobierno Corporativo.
  • Publicación del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros.
  • Publicación con los resultados de las actividades de la Comisión de Auditoría y Control (Ver anexo: Informe de la Comisión de Auditoría y Control) .

El Consejo de Administración

Principales funciones: Supervisar la actividad de Ferrovial, con objeto de velar por la consecución del objeto social procurando la protección de los intereses generales de la Sociedad y la creación de valor en beneficio de todos los accionistas.

El Consejo se reserva, directamente o a través de sus Comisiones, el conocimiento de una serie de materias sobre las que deberá pronunciarse. Entre ellas:

  • Aprobar las directrices estratégicas, los objetivos de gestión y el presupuesto anual de Ferrovial.
  • Aprobar políticas en diversas materias.
  • Nombramiento y cese del Consejero Delegado de la Sociedad.
  • Decidir la retribución de los Consejeros Ejecutivos.
  • Formular las cuentas anuales.
  • Aprobar las inversiones u operaciones de carácter estratégico, salvo que su aprobación corresponda a la Junta General de Accionistas.
  • Aprobar la constitución y adquisición de participaciones en sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, o entidades de propósito especial, que puedan menoscabar la transparencia del grupo.
  • Otorgar las dispensas y otras autorizaciones respecto a los deberes de los consejeros.

Comisión ejecutiva

Principales funciones

  • Seguimiento de la estrategia financiera, comercial e inversora de Ferrovial.
  • Tiene delegadas todas las facultades que corresponden al Consejo de Administración, salvo las indelegables legal o estatutariamente.

Comisión de nombramientos y retribuciones

Formada por Consejeros Independientes.

Principales funciones

  • Proponer el nombramiento de Consejeros Independientes e informar sobre las propuestas de nombramiento del resto de Consejeros.
  • Proponer al Consejero Coordinador y a los Consejeros que deben formar parte de cada una de las Comisiones.
  • Analizar el proceso que permita la sucesión ordenada del Presidente y del Consejero Delegado.
  • Informar sobre el nombramiento o destitución de los directivos con dependencia inmediata del Consejero Delegado.
  • Proponer el sistema y la cuantía de las retribuciones anuales de los Consejeros.
  • Informar sobre los contratos y la retribución de los altos directivos.

Comisión de auditoría y control

Formada por cuatro Consejeros Externos.

Principales funciones

  • Proponer el nombramiento de auditores externos de cuentas.
  • Establecer medidas adecuadas para controlar la prestación de servicios de asesoramiento y consultoría por los auditores externos.
  • Servir de canal de comunicación entre el Consejo y los auditores externos, y evaluar los resultados de cada auditoría.
  • Proponer la selección, nombramiento, reelección o sustitución del director de auditoría interna.
  • Supervisar los servicios de auditoría interna.
  • Supervisar la información que el Consejo ha de aprobar.
  • Auxiliar al Consejo en su labor de velar por la corrección y fiabilidad de la información financiera periódica
  • Analizar y evaluar los principales riesgos de los negocios y los sistemas establecidos para su gestión y su control.
  • Establecer y supervisar un sistema que permita a cualquier empleado, de forma confidencial y, sí así lo desea, anónima, comunicar situaciones inadecuadas en el seno de Ferrovial.
  • Informar sobre la constitución y la adquisición de participaciones en sociedades domiciliadas en paraísos fiscales.
  • Supervisar el cumplimiento de la normativa interna de gobierno corporativo y de conducta en los Mercados de Valores.
  • Conocer y supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad.